Prevención de Lavado de Activos

Prevención de Lavado de Activos

 
Modalidad Virtual (On line)
Duración Tres semanas
Público objetivo Gerentes, Oficial de Cumplimiento, jefes de área, administradores, personal del área de negocios y todo el personal en general de las instituciones financieras
Objetivo Capacita a los participantes en la revisión general de los aspectos que deben tenerse presente en la previsión y control del lavado de activos, respecto del negocio de la empresa.
Temario
  • Marco Normativo legal del sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • El fenómeno delictivo del lavado de activos.
  • Proceso delictivo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • Sistema de prevención.
  • Código de conducta y valores éticos. Aplicación de principios.
  • Señales de alerta del personal.
  • Registro de Operaciones. Exclusión del Registro.
  • Transferencias de fondos
  • Reporte de Operaciones Sospechosas.
  • Colaboradores del sistema de prevención: la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
  • El Oficial de Cumplimiento. Aspectos Generales
  • Régimen de sanciones.
  • Guía de Operaciones Inusuales
  • Casos prácticos de modalidades de lavado a nivel mundial y nacional.
  • Tipologías de lavado de activos
Certificación Individual otorgado por MBS
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*El contenido, los días y la frecuencia, varían dependiendo la localidad, Por favor revise el temario antes de comprar o contacte para pedir más información

 
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