Detección de fraudes, firmas y documentos

Modalidad	Curso Taller
Duración	06 horas
Público objetivo	Personal de operaciones y tesorería de las Instituciones financieras
Objetivo	Definir acciones preventivas para disminuir el riesgo de falsedad de documentos de operaciones crediticias y conocer el perfil de los estafadores y falsificadores de documentos.
Temario	Fraudes de documentos – Generalidades – Concepto de documentos. Partes del documento: El texto, la firma, el receptor. El documento auténtico: Validez del receptor, Modificaciones (Firmas, Texto, del Soporte). Documentos Fraudulentos - Concepto. Identidad: DNI, Pasaporte, Lectura óptica para pasaportes y visas) Cómo reconocer la autenticidad de los mismos? Constancia de Pago, Títulos Valores (Cheques, Letras, etc.) Cheques: formas de reconocer su alteración o falsificación. Letras: ¿Cómo reconocer el abuso de firma en blanco en dichos documentos?. La biometría aplicada a la seguridad de los documentos de identidad y otros valores Firma digital y su aplicación. Lectura de impresión digital para individualizar técnica y científicamente a una persona. Perfil del delincuente dedicado a estafar empresas con documentos falsos.
Metodología	Expositivo dialogado con aplicación de ejercicios y casos.
Precio	Consultar

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